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Coinbase alerta: Criptomonedas offshore podrían financiar el terrorismo
PUNTOS IMPORTANTES:
- Coinbase enfatiza regulación contra cripto ilícitas.
- Hamas posiblemente financiado por criptomonedas offshore.
- EE.UU. urgido a liderar lucha contra crimen criptográfico.
En un mundo donde la tecnología de criptomonedas crece rápidamente, Coinbase, el principal intercambio de cripto con base en EE.UU., enfatiza la necesidad de evitar que la criptografía se desarrolle sin restricciones en jurisdicciones extranjeras. Esto surge en el contexto de informes sobre grupos militantes que utilizan criptomonedas para financiar sus actividades.
La Postura de Coinbase sobre Jurisdicciones Offshore
Coinbase ha expresado recientemente en un blog post su preocupación sobre el potencial de las criptomonedas en jurisdicciones offshore, donde no se aplican las leyes estadounidenses. La empresa argumenta que permitir que las criptomonedas prosperen en estas áreas podría abrir la puerta a actores malintencionados para utilizar activos digitales en actividades ilegales.
El intercambio enfatizó su compromiso con el cumplimiento normativo y su implementación de herramientas como las verificaciones KYC, el rastreo de blockchain y las alianzas con las fuerzas del orden. Su principal objetivo es prevenir y detectar cualquier actividad ilícita en su plataforma.
Hamas y la Controversia de las Criptomonedas
Este llamado de atención viene a raíz de informes que vinculan al grupo militante palestino Hamas con campañas de recaudación de fondos en redes sociales. Se pide al público que deposite criptomonedas en sus cuentas, especialmente en entidades offshore que no están bajo las regulaciones de EE.UU., incluyendo normativas anti-lavado de dinero y sanciones.
Además, el Financial Times ha informado que desde el inicio del reciente conflicto, más de 100 cuentas vinculadas a Hamas han sido cerradas en Binance. Las autoridades israelíes están investigando alrededor de 200 cuentas criptográficas adicionales, siendo la mayoría de ellas en el principal intercambio de criptomonedas.
EE.UU. Frente al Desafío de la Regulación Criptográfica
Coinbase insta a que EE.UU. mantenga su posición como líder mundial en la lucha contra el crimen financiero y el terrorismo. Según ellos, al establecer reglas claras y mantener la criptografía dentro de jurisdicciones reguladas, se garantizará el cumplimiento de sanciones y reglas contra el lavado de dinero.
En resumen, la evolución y el uso de criptomonedas en el mundo actual requieren una atención y regulación cuidadosas para garantizar que no se utilicen con fines ilícitos. Con actores principales como Coinbase abogando por normativas claras, la dirección del mundo criptográfico parece estar inclinándose hacia una mayor regulación y supervisión.
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