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La Justicia de EE.UU. avanza en su caso contra Binance: ¿Changpeng Zhao tras las rejas?
Puntos importantes:
- La investigación criminal, que comenzó en 2018 contra Binance, podría estar llegando a su fin y algunas fuentes ya se expresaron al respecto.
- Los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. acusan al intercambio y a su CEO de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
- Es tanto el control que tiene Binance sobre la industria de las criptomonedas que un colapso del exchange podría generar un colapso nunca antes visto en el sector.
- Según un informe que elaboró Reuters, Binance mantuvo controles débiles contra el lavado de dinero, procesó más de 10.000 millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de EE. UU., y conspiró para evadir a los reguladores del país y en otras naciones.
- Para tener una dimensión de la grandeza del intercambio, Binance procesó transacciones por valor de alrededor de 1,6 billones solo en octubre, aproximadamente la mitad del volumen de negociación de todo el mercado de cifrado.
- Para afrontar todos los inconvenientes legales, Binance contrató a un abogado externo del bufete de abogados estadounidense Paul Weiss, Roberto González, quien anteriormente fue asesor general adjunto del Tesoro.
En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. comenzó una investigación contra Binance principalmente por el lavado de dinero dentro del país. Si bien se avanzó en el caso y no muchos datos salieron a la luz, Reuters confirmó recientemente que la conclusión final está cerca pero se retrasó debido a que fiscales del organismo no están de acuerdo en algunos términos.
La agencia de noticias destacó que al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que ya hay evidencias para acusar firmemente a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, mientras que otros magistrados quieren tomarse más tiempo para decidir, dijeron fuentes sobre el tema.
Si los fiscales finalmente coinciden en acusar a Binance y Zhao, podría catapultar en el mayor colapso de la historia de las criptomonedas. Recordemos que hace poco, uno de sus rivales, FTX, sucumbió y causó la liquidación de decenas de miles de millones de dólares en el mercado cripto.
Para ahondar en detalles, los cargos bajo investigación son: transmisión de dinero sin licencia, conspiración para lavado de dinero y violaciones de sanciones penales, dijeron las cuatro fuentes a Reuters.
Un informe que realizó la agencia de noticias reveló que Binance mantuvo controles débiles contra el lavado de dinero, procesó más de 10.000 millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de EE. UU., y conspiró para evadir a los reguladores en los Estados Unidos y en otros países.
El intercambio no se quedó callado ante estos artículos y respondió diciendo que están «impulsando los estándares más altos de la industria» y buscan «mejorar aún más nuestra capacidad para detectar criptoactividad ilegal en nuestra plataforma«.
Para tener una dimensión de lo que es Binance solo hace falta mirar los últimos datos publicados. En octubre de este año, procesó transacciones valoradas en 1.600 millones de dólares, que es aproximadamente la mitad del volumen de negociación de todo el mercado de cifrado. FTX, en cambio, mostró transacciones por 230.000 millones.
¿Cómo comenzó la investigación a Binance?
Los fiscales de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Seattle apuntaron al intercambio en 2018, luego de una ola de casos en los que los delincuentes usaron Binance para mover fondos ilícitos, dijeron las cuatro personas familiarizadas con la investigación.
A partir de allí, la oficina de Seattle se asoció con MLARS para continuar con el caso, junto con agentes de la división de Investigación Criminal del IRS.
Existe un atributo que perjudica a Binance. Y es que la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., diseñada para proteger el sistema financiero de los movimeintos ilícitos, requiere que los intercambios de criptomonedas se registren en el Departamento del Tesoro y cumplan con los requisitos contra el lavado de dinero si realizan negocios «sustanciales» en los Estados Unidos, algo que Binance nunca lo ha hecho.
Para evitar problemas legales, Zhao aprobó una propuesta para «aislar» a Binance del escrutinio de los EE. UU. mediante la creación de un nuevo intercambio estadounidense que desviaría la atención de los reguladores de la plataforma principal, como informó Reuters en octubre.
Ante la investigación del Departamento de Justicia, Binance decidió contratar a un abogado externo del bufete de abogados estadounidense Paul Weiss, Roberto González, quien anteriormente fue asesor general adjunto del Tesoro.
Comentarios 10
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No te das cuenta q todos los políticos financiados por la marioneta SBF, deben tratar de sacarlo de la película y joder a CZ, por haberlo expuesto.
Solo a un sin cerebro como este podían manipular de esta forma tan burda, q me dices de la novicia de SBF, tu crees q tiene un neurona?? Deja de crear foto y trata de no repetir como un lorito
todo es porque la plataforma mas grande no es gringa si no china entonces como no es de ellos ya se inventaron una para hablar mierda
Estados Unidos tiene que velar por sus intereses económicos no de otros que se lucrar acostilla de los mismo gringos
AIRTM una olla de estafas de su plataforma.
Todos sabemos lo que quieren hacer con Binance, mentirosos les llegará sus karmas.
Cuando el río suena…
Como si Wall Street tampoc lavara dinero 🤣
Este bolsa que replica como loro, contra Binance, cuanto estará cobrando. Los gringos a todo aquello que no puedan controlar le levantan un expediente, para sacarlo del medio. Y consiguen sus malinche que repiten como loras.
Considero deben de realizar una investigación muy profunda primero de las plataformas piramidales que se dedican a realizar unas de las estafas multimillonarias que han afectado a muchas familias incluyendo empresas que buscan mejorar su economía, deben de prohibirse ya que en varios países han realizados estafas recientemente y solo se pronuncia y no ejecutan, eso es injusticia, eso es lo que están haciendo estos asesinos de estafadores recientemente mente esta la plataforma.
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B
Que casualidad… claro claro binance es la culpable de todo jeje nonse como caes en la trampa yanki de meter mierds por meter… como si la banca,gobiernos, activos fueran todos transparente y legales…