Thodex envía 5.000 bitcoins a Kraken antes de desaparecer

Puntos Importantes

El intercambio de cifrado supuestamente envió más de 5.000 bitcoins por valor estimado de 125 millones de dólares y al cambio actual más de 280 millones de dólares a Kraken entre agosto de 2020 y febrero de 2021.
Whitestream asegura que Thodex con un grupo de direcciones de billeteras de Bitcoin controladas por ellos mismos envío BTC por medio de un grupo intermedio de billeteras quienes después las enviarían a su destino final. La gran mayoría de estas llegaron a Kraken.
Turquía ha solicitado el arresto de Ozer el desaparecido CEO de Thodex, quien afirma que los problemas del intercambio están relacionados con un ciber ataque más que con un fraude.

Thodex después de cerrar abruptamente y que su CEO desapareciera junto con los fondos de sus miles de usuarios, se conoce nueva información del desaparecido intercambio de cifrado el cual supuestamente envió más de 5.000 Bitcoin por valor estimado de 125 millones de dólares y al cambio actual más de 280 millones de dólares a Kraken entre agosto de 2020 y febrero de 2021.

La empresa de seguimiento de blockchain con sede en Israel, Whitestream, quienes tienen contratos con el Ministerio de Defensa del país, revelo esta información a través de su cuenta de Twitter sugiriendo una «operación de retiro de efectivo de Thodex», y dando a entender que probablemente los ejecutivos de Thodex estarían tomando bitcoins de sus clientes y pasándolos a Kraken para después recuperarlos.

From August 2020 to February 2021, an estimated 5,000 BTC – $125,000,000 were sent from #Thodex Turkish exchange to @krakenfx, In what appears to be #Thodex cash out operation.
Sample transaction: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY
— Whitestream – Blockchain Intelligence (@whitestream5) April 29, 2021

Al momento del cierre imprevisto de Thodex se estimaba que alrededor de 2.000 millones de dólares en fondos de clientes habrían desaparecido junto con el CEO como lo reportamos en Bitfinanzas anteriormente, el ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, después rebajó la estimación a unos 108 millones de dólares.

Whitestream asegura que Thodex con un grupo de direcciones de billeteras de Bitcoin controladas por ellos mismos envío BTC por medio de un grupo intermedio de billeteras quienes después las enviarían a su destino final. La gran mayoría de estas llegaron a Kraken.

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Por último, como informamos en un reporte anterior en Bitfinanzas la policía turca detuvo a 62 personas por el caso Thodex, el jueves se encarcelaron a 6 personas más. Turquía ha solicitado el arresto de Ozer el desaparecido CEO de Thodex, quien afirma que los problemas del intercambio están relacionados con un ciber ataque más que con un fraude.

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